WSJ:通過加密貨幣交易所流入的非法資金為8860萬美元
據 WSJ 9月28日報道， WSJ 最近的一項調查發現，有 8,860萬美元的非法資金流入了46個加密貨幣交易所。據報道，900萬美元的可疑資金通過了 加密貨幣交易所 ShapeShift 。
ShapeShift是一家位於瑞士的數字貨幣交易所，由Erik Voorhees於2014年成立。 與其他交易平臺不同，ShapeShift允許使用者匿名交易比特幣（BTC），警方可以跟蹤，但不能識別交易背後的個人。
據報道，為了調查加密 貨幣 洗錢， WSJ 開發了一個電腦程式，追蹤了 2500多起涉嫌投資欺詐、敲詐勒索和其他使用BTC和ETH的涉嫌犯罪的資金。為了分析ShapeShift交易，WSJ在交易所的網站上每15秒下載並存儲50個最新交易的 清單 。
根據 WSJ， 壞人 利用 ShapeShift的服務將BTC轉換為無法追蹤的加密貨幣Monero。ShapeShift進一步繼續處理“數百萬”欺詐性獲得的美元，但沒有改變其關於使用者匿名的政策。Voorhees在接受 WSJ 採訪時表示，他不認為 “人們應該記錄自己的身份，以抓住偶然的罪犯。”
隨後，華爾街日報向 ShapeShift提供了一份可疑地址清單，據稱這些地址使用的是 該 交易所。 ShapeShift的首席法律官Veronica McGregor告訴華爾街日報，該交易所審查並禁止了這些地址。她還說，公司計劃從10月1日起要求使用者提供身份資訊。
在評論 Voorhees關於公司匿名政策的觀點時，McGregor稱“僅僅因為這是CEO的個人理念並不意味著這就是公司的運作方式。他不是 支援洗錢派。 ”
雖然使用者之前沒有義務登入或註冊 ShapeShift以執行交易，但交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所使用者的強制性會員模式，並要求提供“基本”個人資訊。
英文來源： https://cointelegraph.com/news/wsj-886-million-in-illicit-funds-funneled-through-cryptocurrency-exchanges
編譯： Toxic
稿源（譯）：比特幣之家
備註：比特幣之家稿源文章，未經授權謝絕轉載。本文為作者個人觀點，不代表本站立場！