英文名稱

中文名稱

概念定義

Party

當事人

指銀行所服務的任意對象和感興趣進行分析的各種對象。如個人或公司客戶、潛在客戶、代理機構、雇員、分行、部門等。

Internal Org

內部組織

可能是銀行內部的組織機構（如分行、支行、網點、部門等），也可能是任何一個法人機構當事人的內部組織，嚴格意義上這些也是一種特殊的PARY。

Agreement

協議

是金融機構與當事人之間針對某種特定產品或服務而簽立的契約關系，它可以是多樣化的，如帳戶、客戶和銀行簽訂的合同等。當金融機構與客戶之間針對某種產品或服務的條款和條件達成協議時，一個協議（AGREEMENT）就會被開立，因此協議是客戶和銀行往來的重要載體。

Asset

資產

可能采集到的客戶的資產（負債）信息，也包括銀行向外租賃的資產信息。這些信息的來源很多情況下是在客戶申請貸款時所提供的各種擔保品信息、抵質押品信息等。

Product

產品

指為拓展市場占有率，滿足客戶更廣泛需求而制定的可營銷的交易品種的集合，產品是金融機構向用戶銷售的或提供給客戶所使用的服務。

英文名稱

中文名稱

概念定義

Location

地域

是希望觀察和分析的任何區域，既包括傳統類型的地址信息（如國家、地區、城市、區縣、街道等），又包括如電話信息、郵箱、黃頁等電子地址信息。

Event

事件

是一個範圍很廣義的概念，可以記錄各種與銀行相關的活動的詳細情況。既可以與資金相關，也可以與資金無關；既可以有客戶參與，也可以沒有客戶參與；既可以與帳戶相關，也可以與帳戶無關；可以由客戶發起，也可以由銀行發起。

Campaign

營銷活動

記錄針對客戶所做的宣傳、促銷等活動的相關信息，是為了獲取、維護、增強金融機構與客戶的關系而開展的，其目的可能是為推廣某些產品，也可能是為了樹立市場形象。

Finance

財務

主要包括銀行的總帳信息，是描述科目組織、控制、內部核算等銀行核心科目帳務以及預算管理有關的內容。該主題抽象地描述了銀行內部帳務的組織模式，能夠適應不同的科目組織體系。

Channel

渠道

描述的是當各種事件發生時，當事雙方（主要是指客戶和銀行）進行交互和接觸的手段及方法，通過它客戶與銀行進行接觸、購買產品、使用服務並交流信息。