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加密貨幣在2017年吸引了投資者的注意力，去年12月比特幣飆升至約2萬美元的歷史新高。但今年情況卻不同，因為華爾街的許多人都認為這只是一時的狂熱。週二比特幣跌至4225美元以下的另一個因素是政府機構的審查——他們一再警告說，大多數不受監管的行業可能充斥著欺詐行為。

司法部調查的一個焦點是，近年來數字代幣的急劇增長究竟是純粹是由實際需求驅動，還是在一定程度上受到市場欺詐行為的煽動。今年5月有報道稱，美國檢察官與CFTC一起研究了多種交易策略，包括電子欺騙——這種非法行為是用大量假訂單欺騙市場，以誘騙其他交易者買入或賣出。

雖然不像比特幣那樣著名，但Tether卻被交易者廣泛用於押注其他加密貨幣的價格走勢。這是因為這種代幣比其他數字硬幣更穩定，但仍然遊離於傳統的銀行系統之外，使之比較容易在不同的加密交易所之間轉移。

Tether的穩定性及其名稱是因為其價值似乎與美元掛鉤。Tether Ltd甚至表示，他們每發行一個數字貨幣，都會在銀行裡對應1美元的存款。一些投資者質疑這一說法。今年6月有報道稱，CFTC傳喚該公司的一個原因是要求其證明代幣獲得了美元儲蓄的支援。

知情人士，司法部正在調查的問題包括Tether Ltd如何製造新代幣，以及他們為什麼主要通過Bitfinex進入市場。

在該調查啟動之前，德克薩斯大學教授約翰·格里芬（John Griffin）及其共同作者阿明·沙姆斯（Amin Shams）在6月的一篇論文中提出指控。格里芬和沙姆斯寫道，Tether的交易顯示出一種支撐和操縱比特幣的模式。

他們聲稱Tether在關鍵時期被用來購買比特幣，比特幣去年1400%的漲幅約有一半是由於此類交易所致。兩位知情人士透露，格里芬向CFTC簡要介紹了他今年早些時候的調查結果。

格里芬拒絕評論他是否與政府官員有過聯絡。

在格里芬和沙姆斯發表論文後，Tether Ltd和Bitfinex執行長範德維爾德對其結論提出異議，並在一份宣告中表示，“Tether的發行不能用於支撐Bitfinex上的比特幣或任何其他硬幣/代幣的價格