上週，當比特幣在兩天內暴跌15%的時候，一種理論出現了——還有哪裡?——在網際網路上：一頭鯨魚在移動。

　　有猜測稱，一名持有加密貨幣、擁有電子錢包的人打算出售他的電子錢包，這一推測可以追溯到2011年——那時人們還遠未曾聽說過HODL——正在移動拋售。他的錢包曾經有111,114個比特幣，在峰值時期價值約20億美元。兩週前開始流傳的謠言稱，在今年比特幣暴跌之後，這頭大鯨——眾所周知的大持有者——正打算套現。

　　紅迪網(Reddit)上爆發了辯論。散佈了類似星系的圖形。從恐怖海盜羅伯特(Dread Pirate Roberts)到Mt。 Gox，比特幣的起源故事再次出現。

　　這個案例具有典型的比特幣謎題的所有要素：著名的錢包，加劇了拋售的惡性迴圈，以及在網際網路上激烈的業餘偵探活動，這些可能都沒有擊中目標。它還展示了比特幣的獨特之處：其區塊鏈的匿名、公開性質意味著任何人都可以嘗試追蹤交易。

　　匯信指出，為公司和執法機構提供加密貨幣追蹤工具的Chainalysis Inc。的資料顯示，8月23日至30日期間，該公司共進行了50宗交易，涉及金額總計5.05萬枚比特幣。根據彭博綜合資料8月22日的收盤價計算，這些比特幣的價值約為3.2億美元。Chainalysis分析表示，他們無法證實這些硬幣是否進入了交易所。

　　*偵探工作*

　　“這真的很有趣，因為Reddit上的偵探工作正在進行，人們只是做出了這些假設，認為這隻鯨魚正在賺錢。”Chainalysis的資深經濟學家金·格勞爾(Kim Grauer)在紐約稱，“這導致了陰謀論，即有人試圖破壞比特幣——只是有人出於安全目的對資金進行行政轉移，或者我們甚至不知道他們為什麼這麼做。”

　　格勞爾表示，Chainalysis的軟體通過對映地址間的關係來幫助檢測洗錢活動，這使得它能夠在大約80%的交易中識別至少一個交易對手。

　　匯信表示，雖然這5.05萬枚比特幣來自鯨魚(地址：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a)，但大多數比特幣在2014年分散到不同的錢包中，這些錢包可能都是由同一個人控制的，或者不是由同一個人控制的，後來又轉移到了一個錢包中，這一事實也讓事情變得複雜。根據Chainalysis的說法，在去年之前，這個地址只有少量的交易，當時有1000個比特幣從原來的地址兌換成現金。然後又出現了一段時間的小變動——直到8月份。

　　比特幣社群有一個傳統，就是關注這些早期囤積者的錢包，比如比特幣的假名創造者中本聰(Satoshi Nakamoto)的錢包。

　　*恐怖海盜羅伯特*

　　在加密新聞網站Reddit和推特上，一些旁觀者猜測，這個錢包與羅斯·烏爾布里希特(Ross Ulbricht)有關。烏爾布里希特化名為“恐怖海盜羅伯茨”(fear Pirate Roberts)，他是購物網站Silk Road的被判有罪的運營商。另一種說法是，它與Mt。 Gox有關。Mt。 Gox是一家總部位於東京、破產的交易所，必須通過清算其剩餘的比特幣資產來償還債權人。

　　在比特幣上週暴跌之際，比特幣社群也因長期交易所ShapeShift開始收集使用者個人資訊的的決定而火了起來。有報道稱，高盛集團近期計劃建立一個加密交易平臺，但後來又撤回了這一計劃。

　　從Chainalysis分析的角度來看，鯨魚行動的時機與價格下跌並不完全一致，但僅是投機就可能導致了拋售。

　　CoinCorner聯合創始人丹尼·斯科特(Danny Scott)表示，“總會有這樣的歷史地址，它們幾乎會成為一種尋寶方式——它們是誰，當人們搬動它們時，真的會引起人們的興趣。”CoinCorner是一家密碼交易所和錢包提供商，總部位於馬恩島(Isle of Man)。“整個行業噪音太大，很難排除幕後的真實情況。”