泰國比特幣詐騙嫌犯因護照作廢無法返回泰國
據《曼谷郵報》 10月10日報道,泰國外交部已經吊銷了一名所謂的 加密貨幣 詐騙犯的護照。據報道,這名詐騙犯已經無法返回祖國接受起訴。
根據這份報道,一項加密貨幣投資計劃浮出水面之後,他和幾名同夥涉嫌詐騙一名芬蘭投資者 2400萬美元,而當時Prinya Jaravijit在美國。
打擊犯罪司 (CSD)副指揮官Pol Colk Chakrit Sawasdee週三聲稱 ,主要嫌疑人 Jaravijit的護照無效。
據報道, Sawasdee命令嫌犯在週一前自首,但Jaravijit表示,由於護照被吊銷,他無法返回泰國,因此他在美國的居留是非法的。據報道,Jaravijit正在泰國駐美國大使館處理回國事宜 。
週二,泰國反洗錢辦公室 (AMLO)沒收了Jaravijit家人和其他與此案有關人士的640萬美元資金。據報道,當地警方將於下週以洗錢罪起訴嫌疑人的家人和哥哥。據稱,被告收受了Jaravijit的錢,後來花掉了。
正如 Cointelegraph之前報道的那樣,Jaravijit和他的同夥被指控欺騙芬蘭百萬富翁Aarni Otava Saarima和他的商業夥伴,他們被誘騙投資他們的比特幣(BTC)參與一項涉及三家公司和以賭博為重點的加密 代幣 Dragon Coin的虛假投資計劃。
被指控的詐騙犯將受害者帶到澳門的一家賭場,並聲稱這些代幣 將在那裡使用 。 Saarima隨後轉 出 了他的比特幣,但沒有看到回報,也沒有股東檔案或投資 Dragon Coin的證據。Saarima在1月份向CSD投訴。
副指揮官報告說,其他嫌疑人都是 Jaravijit家族的成員,包括投資者Prasit Srisuwan和商人Chakrit Ahmad,據報道他們與芬蘭投資者達成了賠償協議。
今年 8月,泰國警方逮捕了27歲的肥皂劇明星Jiratpisit“Boom”Jaravijit。據報道,Jiratpisit“Boom”Jaraviji是涉案金額2400萬美元的 加密貨幣 詐騙案的七名嫌疑人之一。
英文來源: https://cointelegraph.com/news/suspect-in-thai-bitcoin-scam-unable-to-return-to-thailand-due-to-passport-revocation
編譯: Toxic
稿源(譯):比特幣之家
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