藉助加密貨幣交易所洗黑錢，犯罪分子到底是怎麼掩蓋行蹤的？
不管是暗黑商販，還是騙局的策劃者，他們都需要洗黑錢。而現在各國及國際組織，在這方面，是嚴厲把控，所以這些人只能另尋方式。
而加密貨幣交易所，允許使用者匿名交易，則讓洗黑錢變得更便利了。曾有一家名為ShapeShift線上交易所，由美國多家風投公司合夥成立，使用者可以交易所上，匿名將比特幣換成警察無法追蹤的數字貨幣。
有調查稱，通過這種交易所洗錢的金額高達9000萬美金。大多數交易更是超過了美國的執法範圍，而不法分子大多集中在東歐和中國。
比特幣和加密貨幣，都基於分散式賬本技術，由上千臺電腦維護。利用區塊鏈技術可以公開檢視、追蹤，但是犯罪分子用比特幣兌換美元時，這種匿名性可以打破。
早前，華爾街日報，曾追蹤超過2500個黑客、詐騙人員，以及他們使用BTC、ETH犯罪的資金，有近9000萬的美元，通過40多家交易所來洗錢，當然這只是冰山一角。這些罪犯，有的已經被捕，有的仍然在逃，至於贓款，只追回了不到200萬，法院也沒能給出明確數字。
犯罪分子到底是怎麼掩蓋行蹤的？
通過調查，大體就是先利用高回報吸引投資者，等籌集大筆資金後，投資者會用以太坊支付形式，將以太坊轉入匿名錢包，然而，公司官網就掛了，投資者便開始控訴，自己的錢沒了。
其實，很多加密貨幣都一樣，錢包持有者身份雖匿名，但也可以追蹤。而這些騙子，會將錢財分成不同路徑，轉移到多家交易所。
門羅幣可用來洗比特幣，也可以換成各種硬通貨，而且還查不到原始交易。
而ShapeShift交易所，提供了一定程度的透明性，允許使用者追蹤交易路徑，但識別不了所有者身份。至於門羅幣，接收地址和交易總額是保密的。
ShapeShift不託管使用者的資金，所以不用遵守反洗錢的規則。但是，美國財政部，並不同意這種說話。
最近，美國財政部曾有所表示，只要擁有美國使用者的交易所，都要遵守規則。
畢竟，就連Bittrex，也遵守了聯邦的規則，定期核查資金來源。儘管如此，Bittrex還是被查出明顯的犯罪活動，部分資金已被執法部門沒收。
根據不完全統計，今年上半年，整個ShapeShift交易所，7%的交易量來自各種幣兌換為Monero的需求，比特幣約60%，以太坊佔比約28%，剩下的，由EOS、BTC、瑞波幣等貢獻。