美國聯邦調查局描述欺詐性ICO特徵，督促投資者保持審慎
《核財經》App 編譯美國聯邦調查局(FBI)概述了欺詐性的首次代幣發行(ICO)計劃執行的一般性思路。
FBI表示，欺詐性產品發行的主要策略包括：對董事的專業經驗進行虛假陳述；對ICO在業內獲得的巨大吸引力製造虛假印象；對代幣投資回報的不現實的承諾。
“像任何投資產品一樣，回報率永遠無法得到保證，如果代幣投資回報聽起來好得令人難以置信，那麼它很可能就不是真實的。”
美國聯邦調查局(FBI)警告投資者，要對任何專案及其背後的個人進行盡職調查，並留意那些似乎完全基於網際網路、很難或不可能獲得實際地址或聯絡方式的專案方。
該局還建議，投資者應瞭解代幣發行是在哪個司法管轄區註冊的(如果有的話)，以及它將要遵守哪些法律法規。
美國聯邦調查局(FBI)建議，公眾可以利用金融行業監管機構(Financial Industry Regulatory Authority)的經紀審查系統來核實實體的身份和註冊狀態。
考慮到加密行業的新生狀態，即使是知名的加密貨幣和產品，也可能帶來很高的波動性風險，FBI建議潛在投資者要把投資額度限制在他們能夠承受的損失範圍內。
至於合法的經營者，比如虛擬貨幣交易所或加密貨幣ATM等，FBI指出，金融犯罪執法網路和多個聯邦地區法院都認為這些實體需要符合註冊要求，沒有及時登記被認為違反了聯邦資金轉帳法。
展望未來,聯邦調查局呼應了美國證券交易委員會(SEC)的立場, 即大部分代幣產品應歸類為證券,鑑於此類資產的增加擴散與以及更多行業成員的參與,投資者應謹慎應對欺詐的風險。
正如之前報道的那樣，美國聯邦調查局(FBI)去年向位於瑞士的加密貨幣交易所變形(shap移)傳送的執法資訊請求數量最多。
2018年6月，聯邦調查局披露了正在進行的130起與加密貨幣相關的案件，其中暗網藥品銷售尤其令人擔憂。儘管如此，報告仍將加密領域的案件描述為僅佔FBI全部活動的“一小部分”。
去年，美國證交會試圖通過建立一個模擬ICO的網站來教育投資者，該網站以“好得不像是真正的投資機會”來吸引訪問者。該網站使用了該機構聲稱在大多數欺詐性ICOs中識別出的危險訊號，並將那些試圖購買代幣的人重新定向到SEC網站上一個教育導向的頁面。