380餘個網貸平臺被立案偵查 凍結涉案資產約百億

2018年6月以來，P2P網路借貸平臺風險頻發，嚴重侵害廣大人民群眾合法權益，擾亂市場經濟秩序。 公安部對此高度重視，立即部署各地公安機關在黨委、政府統一領導下，密切會同有關監管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃，全力維護群眾合法權益和市場經濟秩序。

截至目前，公安機關已依法對380餘個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查，據不完全統計，查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。

據介紹，2018年6月以來，一些地方的P2P網路借貸平臺的投資群眾集中報案，案件高發態勢凸顯。犯罪嫌疑人打著金融創新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規定，進行虛假宣傳、虛構投資標的、肆意佔有揮霍，實施非法集資犯罪活動。調查發現，平臺實際控制人、高管人員在案發前失聯、逃匿的就超過百人，其中部分已確認逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國證件，為潛逃跑路做好準備。

公安部對此高度重視，督促、指導各地公安機關積極發揮職能作用，依法開展偵查辦案，全力防範化解風險。各地公安機關迅速響應、積極行動，將打擊重點對準龐氏騙局、情節嚴重的網貸平臺，成功偵破了“聯壁金融”“理財咖”“禮德財富”等一批群眾反映強烈、涉及人數眾多的重大案件，有力震懾不法分子。目前，“聯壁金融”“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，“禮德財富”等案件已經移送審查起訴。

各地公安機關始終將追繳涉案資產作為維護群眾權益的核心要務，積極採取工作措施，全力查明資金流向，最大程度為群眾挽回經濟損失。據不完全統計，已依法查封、扣押、凍結犯罪嫌疑人現金、銀行存款、房產、車輛等涉案資產價值合計約百億元，並仍在持續追繳中。

期間，公安部將緝捕涉嫌犯罪的網貸平臺嫌疑人列為當前“獵狐行動”的首要任務，派出多路工作組，實施專項追逃，已成功從泰國、柬埔寨等16個國家和地區將62名犯罪嫌疑人緝捕回國。同時，各地公安機關緊緊圍繞群眾訴求和社會關切，大力推行“陽光辦案”，優化報案方式，暢通溝通渠道，主動公佈案件偵辦進展及追贓挽損等權威資訊，不斷提升公安機關辦案公開透明度，積極爭取群眾的理解和支援。

公安部有關負責人表示，公安機關將緊緊盯住群眾反映強烈、社會危害嚴重的網貸平臺，密切協同相關部門，深入開展專項打擊工作，進一步強化追逃追贓、“陽光辦案”等各項舉措，全力防範化解金融犯罪風險，全力維護人民群眾合法權益。同時，公安機關提醒廣大群眾：增強風險意識、警惕高息誘惑，遠離非法集資、保護好自己的“錢袋子”。