政府應如何利用區塊鏈打擊比特幣犯罪
對於比特幣，相信很多人都會把它與洗錢、逃稅相關聯。這確實是比特幣的一種特性，因此它也成為犯罪分子最喜歡的一種洗錢方式，此外，它也是暗網的專用貨幣，這也給比特幣蒙上了一層陰影。
然而，對於比特幣的這些負面形象，在將來也許會變得更加正面。執法機構在追逐比特幣相關犯罪方面變得越來越高效。這是因為他們學會了利用區塊鏈技術的特性來幫助他們追蹤這些罪犯。
這確實是一個新現象。犯罪分子總是願意採用新技術來逃避偵查，而執法部門總是樂意嘗試新方法來抓住他們。所謂魔高一尺道高一丈就是這個道理。
一、比特幣的匿名性
長期以來比特幣被認為是逃稅、洗錢非常有效的方法。其原因是因為比特幣地址沒有個人身份資訊。它們基本上只是數字的集合。同樣，即使可以發現錢包使用者的IP地址，使用者也可以通過代理和TOR（洋蔥）中繼器等多種工具輕鬆隱藏這些內容。
此外，與設定銀行賬戶不同，建立比特幣地址不需要任何檔案。犯罪分子有時會通過傳送到多個地址來嘗試混淆執法部門的視線，他們期望執法部門無法確定資金流向何處，以此來逃避追捕。
然而，比特幣和區塊鏈擁有許多傳統系統沒有的優勢。公共區塊鏈的完全透明性意味著調查人員可以輕鬆地將有關資金路線的資訊拼湊在一起。再狡猾的犯罪分子也會留下蛛絲馬跡。
二、區塊鏈的優勢
在傳統的網路犯罪中，相關的資料往往有助於執法部門找到犯罪分子。但是當公司的資料分散到全世界各地的分部時，收集這些資料對執法部門來說可能會非常困難。調查人員將不得不竭盡全力實際掌握這些資料，費時費力甚至可能白費功夫。
但區塊鏈上的比特幣不是這種情況。調查人員隨時可以獲得歷史上發生的所有交易的大量資料。以下是可以使執法部門工作變得更容易的一些方法：
1.資料訪問
如上所述，擁有與犯罪相關的資料將真正有助於調查人員，這基本上是他們的證據，因此他們必須依靠它來起訴罪犯。
資料訪問可能是一個非常棘手的問題，特別是有第三方利益相關者時，如電子郵件服務提供商、網際網路服務提供商、保險公司等。為了讓調查員能夠訪問這些資訊，他們必須通過一系列程式來獲取傳票（允許執法部門檢視這些資料）等法律程式。
當然，嫌疑人也可能刪除任何可能導致他們被捕的資料。這意味著調查人員可能會丟失可能牽連這些人的所有資料。但是，使用區塊鏈則可以完全避免這個問題。
區塊鏈將有關事務和資料的所有內容儲存在不可變的公共分類帳本中。沒有人可以改變它，它對任何想要訪問它的人完全開放、完全透明。
2.匿名性
雖然比特幣地址是匿名的，但是當比特幣轉換成法定貨幣時，就可以追蹤交易並且可以對個人進行明確的證明。這通常是許多網路罪犯被抓獲的地方。
執法部門正在積極監測與可疑比特幣地址相關的活動。資金被移動的那一刻，緊接著就是執法部門敏銳的目光。例如，他們可以立即看到比特幣何時到達交易所的地址。正是在這個階段，他們可以採取行動並嘗試找到那個人。
比特幣的這種“追蹤能力”一直是許多罪犯被抓捕的原因。他們可能會試圖混淆資金流向的地方，但是有很多公司可以幫助執法部門追蹤資金流向。“絲綢之路”就是一個典型的例子，前美國緝毒局特工Carl Forceliy利用職務之便將執法部門追查絲綢之路的相關資訊賣給“恐怖海盜羅伯茨”以換取比特幣，但最終執法部門在他將比特幣兌換為美元時進行抓獲。
3.沒有管轄權的限制
在網路犯罪方面，執法的最大困難之一是管轄權的限制，這些活動通常發生在有關國家以外的國家。例如，大多數試圖利用美國系統漏洞的網路罪犯都位於俄羅斯、朝鮮、歐洲等國家。
因此，向位於他們沒有許可權的管轄區域的公司獲取資料可能很困難。因此，很難從犯罪分子使用的離岸銀行賬戶中獲取資訊。
但是區塊鏈不是這種情況。它完全沒有國界，任何人都可以從世界上任何地方訪問它。你不必依賴其他全球機構的任何國際合作來獲取您正在尋找的資訊。
三、總結
由於執法部門越來越容易利用區塊鏈進行資料分析，並且執法部門利用比特幣及區塊鏈的相關特性抓捕的罪犯越來越多， 這些狡猾的犯罪分子已經決定放棄使用比特幣，轉向其他匿名貨幣，例如：Monero和ZCash。
這確實對比特幣有利。隨著利用比特幣犯罪的案件越來越少 ，或許有一天比特幣將不再與黑社會、洗錢、逃稅聯絡在一起。 這將是大多數加密貨幣愛好者等待的全球大規模採用比特幣的關鍵一步。
人們可以私下安全的進行交易，而不是利用匿名性進行犯罪活動。打造更安全的交易環境是每個加密貨幣愛好者共同追求的願景，我們期待比特幣能夠為個人乃至社會作出更好地貢獻。
（作者：青衫隱，內容來自鏈得得內容開放平臺“得得號”；本文僅代表作者觀點，不代表鏈得得官方立場）