幣圈騙局調查篇 | SINOC疑雲：傳銷幣前世，資金盤今生
文|嚯嚯
編輯|文刀
3月8日，數字資產交易所BIT-Z上線SINOC 幣交易對，而各個社群則被喊單 “轟炸”。該專案仍 以出售算力合約、礦機的名義向投資者收取會費，承諾高回報，鼓勵發展下線，下線越多返利越大。
SINOC 從發幣到自建礦池，宣稱為投資者提供了一站式挖礦服務。蜂巢財經發現，該專案礦機技術和團隊背景存在的一定水分，與此前遭多名投資者舉報為 “傳銷幣” 的專案 MChain存團隊背景和運營模式上的重合。
礦工譚雲輝認為， SINOC就是個資金盤遊戲 ，但這並未阻止他投入， “ 只要撐三個月不崩盤，我就能賺到錢。 ”
剝開層層包裝， SINOC 專案的核心業務模式是自搭不開源區塊鏈網路發行代幣，而使用者購買算力前抵押的代幣是支撐其市值的關鍵。
此外， SINOC專案 提現設檻、 “拉人頭”等特徵 ，與 2019年國內涉及虛擬貨幣、傳銷的案件有相似之處。據中國裁判文書網顯示，截至3 月 13日，在 今年發生的 12 起案件中，儘管傳銷組織從事違法犯罪活動時名號各有不同，但其 “提現 設檻 ” 、 “拉人頭”、“高 利率回報 ”、“名人站臺” 的本質不變。
花樣如出一轍，財富誘惑著投資者不斷湧入。此類資金盤進入幣市，如同獵人給獵物挖的陷阱，投資者一旦跌落，難免傷筋動骨。
SINOC團隊存疑 被指資金盤
3月8日，SINOC 上線數字資產交易所 BIT-Z 。登陸 BIT-Z前，SINOC價格 在近一個月內漲幅超 80%，單天最高漲幅接近455%，熊市中表現亮眼。 但很快，幣價便從高點 5 美元跌至 1.055 美元，當日最高跌幅達 78.9%。
據 SINOC官網介紹，它是面向雲端儲存與遊戲產業的公有區塊鏈系統，採用POC（ 容量證明）底層協議。簡而言之，就是礦機的硬碟容量越大，算力越高，所能挖到的幣越多。
據 SINOC白皮書 顯示，該專案代幣發行早期通過出售 “算力合約” 的形式發行。至今，該專案仍以出售算力合約、礦機的名義向新手收取會費，承諾高回報，鼓勵使用者發展下線，下線越多返利越大。
3 月 13 日，在 SINOC一個6000 多人的官方聊天群中，使用者均用中文交流，討論最多的是挖礦的回本週期。
蜂巢財經以投資者身份諮詢 SINOC工作人員得知， 礦工挖礦前需抵押 SINOC代幣。 抵押金額在 300 個 SINOC幣到2000 個不等，約為 300 美元至 2000 美元。 “如果中途想 中止挖礦，即可退還抵押幣，但退幣會扣除 5% 手續費。 ”
不久前，SINOC上線交易所的資訊在各個炒幣群裡 “炸群”，還有一些群在傳播它的抵押模式圖。
SONIC上線交易所時“炸群”傳播
在 SINOC官方宣傳 語中，它的專屬礦機是由美國 SINOC 公司設計研發的第二代 IPFS智慧合約挖礦裝置，具備第一代IPFS礦機 功能，也具備對採用 POC底層 協議為共識機制的其他幣種的挖礦能力。
IPFS中文名為“星際檔案系統”，創始團隊Protocol Labs描述， 它是一個 “面向全球的、點對點的分散式版本檔案系統”。2017年，IPFS的創始團隊為激勵系統Filecoin（FIL）完成2.54億美元的眾籌融資，截至目前，官方尚未公佈其主網上線時間， 這意味著， SINOC 方目前上市 IPFS 礦機或有水分。
IPFS 主網尚未上線，針對其的礦機反倒大行其道。而早在 2018年9月份，IPFS中國社群官方便發表了關於“SINOC礦機”的宣告。表示暫時沒有推任何礦機，沒有為任何公司站臺，建議投資者謹慎購買。
另一方面，在 SINOC官網所列 的 6位 初創團隊成員中， Jose Toti、Sandesh、Jose Hasemann等3 人均為職業社交網站領英的認證使用者，資訊顯示， 3人目前 的供職地並非 SINOC。
針對上述疑問，蜂巢財經通過郵件與 SINOC專案方 取得了聯絡，對方回覆了一個新的郵件地址並稱 “有問題可以 聯絡它 ”。 但截止發稿日，該郵箱地址仍未作出任何回覆。
SINOC 專案從發幣到自建礦池，宣稱為投資者提供了一站式挖礦服務。儘管礦機和團隊背景存在的一定水分，這並未沒有嚇跑礦工譚雲輝（化名）。
他向蜂巢財經算了一筆賬，購買一臺 4T 容量的 SINOC 實體礦機，需要抵押 1000 個幣，預計每天生產 30 個幣，成本約為 1.5 萬元， 50 天回本。 “抵押的幣退後還可以賣， 其實就相當於投資了一臺 5000 元的電腦。 ”
譚雲輝表示，這筆賬算通的前提是幣價不跌。如今，他加入 SINOC已有一個月時間， 在他看來，這是一個前期投入就能賺錢的資金盤專案， “ 專案連程式碼都沒開源，保不齊哪天就沒了。 “ 但他預計， “ 只要撐三個月不崩盤，我就能賺到錢。 ”
SINOC疑與另一個傳銷幣有關
開啟 SINOC 官方礦池，其域名為 “mchainpool.com” 。
2018年9月15日，Mchain 百度貼吧有使用者發文稱， Mchaih 已被 Sinoc併購， 原 Mchain的 合約算力平臺正式切換為 Sinoc礦機託管平臺。對此， 蜂巢財經試圖就此事與 Sinoc專案核實， 截至發稿日，仍未獲回覆。
經查詢， Mchian是 一個去年上線的幣種，白皮書與如今 SINOC專案 白皮書有多處重合，創始團隊介紹中的 6 人與如今 SINOC相同。
網名為 “觀察員”的 投資者透露， Mchain的 前身是礦工經典幣 MCC， 此前曾被多家自媒體質疑是 “傳銷幣”。
騰訊微信小程式守護者計劃提供的資訊顯示， MCC幣目前在靈鯤平臺 已被 2928 人標記。具有明顯的入門費、拉人頭、團隊計酬等資金盤特徵。
MCC幣目前在靈鯤平臺已被2928人標註
上述投資者告訴蜂巢財經， Mchain 曾通過雲挖礦形式向投資者出售算力。 “當初團隊承諾 投資 2 萬元，一年就能賺回來 6 萬。後來這個幣基本歸零了。 ”回顧 自己的投資經歷，他表示當初錯信了白皮書上寫著技術術語， “ 現在連影都沒見著。 ”
由於沒有買家接盤， MCC 僅僅是他虛擬賬戶上的一串數字。如今他已連同多名投資者向中國網際網路違法犯罪舉報中心進行舉報。
過去一年，比特幣、以太坊等明星專案市值蒸發 70%以上，熊市 下幣圈的造富效應正在失效，這給了資金盤發展的機會。它們披上技術的外衣，新瓶裝舊酒。
剝開層層包裝， SINOC 和 Mchain 專案的核心業務模式均為自搭建不開源區塊鏈網路發行代幣，再通過出售算力的模式，吸引使用者購買算力抵押代幣，這些被抵押的幣成為支撐其代幣市值的關鍵。
有業內人士表示，此類專案往往利用微信群、電報群等營造出 “ 賺錢快 ” 、 “ 多人搶 ” 的假象，引誘投資者入局。 “使用者 看中的是專案高利率回報，專案盯上的卻是使用者的本金。 ”
國內涉虛擬貨幣傳銷案年增長率超100%
資料顯示，虛擬貨幣、傳銷等案件近年來正成倍數增長。人民日報此前公佈的涉嫌傳銷的102個名單之中，便有多個“虛擬貨幣”專案位列其中，其中不乏“副市長站臺”等包裝手段。
據中國裁判文書網顯示，截至 3 月 13日，2019年 國內涉及虛擬貨幣傳銷的案件達 12 起。 2015年是16起，2016年是52起，2017 年是 121 起， 2018 年是 236 期，年均增長率超 100%。
國內涉虛擬貨幣、傳銷案件年均增長率超100%
打著區塊鏈技術或者虛擬貨幣的名號搞傳銷，這在幣圈早已不是什麼新鮮事。
翻閱近期發生的 12 起涉及虛擬貨幣傳銷的案件不難發現，儘管傳銷組織從事違法犯罪活動時名號各有不同，但其鎖倉、拉人頭、高利率回報、名人站臺的本質不變。
包裝變換不斷，內容如出一轍，財富誘惑著投資者不斷湧入。此類資金盤如同獵人給獵物挖的陷阱，投資者一旦跌落，難免傷筋動骨，甚至血本無歸。
業內人士分析，數字資產成為傳銷高發地首先是 “ 離錢近 ”，比特幣暴漲給區塊鏈帶 來了財富效應，外界的炒作為資金盤引流提供了便利。而另一方面，投資者對資金盤的認知認知也亟待提高。
2018年8月，公安部在內的四部門聯合釋出《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，稱一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，行非法集資、傳銷、詐騙之實。
公告表示，此類專案的主要特徵包括：依託網際網路、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的 “高大上”理論，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌” 、 “投資週期短、收益高、風險低”。
此外在實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設定獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。
事實上，大部分投資者都知道資金盤沒有造血能力，屬於零和博弈的遊戲，但使用者在追求高回報的誘惑下，往往存僥倖心理，容易忽略風險，相信自己不是最後一棒的接盤者。
這也印證了貨幣投機家索羅斯那句經典名言： “世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。”
