加密貨幣是誰偷的？研究指向兩大黑客集團竊走10億美元
根據區塊鏈調研公司 Chainalysis 近日釋出一份驚人 報告 指出，過去幾年所發生的加密貨幣黑客竊案中， 多數都是由兩個極為老練的網路犯罪團體所犯下 ，合計約竊走達 10 億美元的加密貨幣。
Chainalysis 首席經濟學家菲利普・格拉德威爾（Philip Gradwell）表示，這兩個犯罪團體可能仍處於活躍狀態中。
在最近釋出的調查中，Chainalysis 花費約三個月時間去追蹤這些已知被黑客盜走的資金。而該公司也表示，這份分析結果可能有誤，且亦無法確定這兩個組織的身份。
一般而言，加密貨幣交易所和投資者是黑客的首選攻擊目標。多年來，有被公開的盜竊案總額已超過了 17 億美元，主要來自 Mt. Gox 和 Bitfinex 等交易所。頻繁的黑客攻擊也是迄今機構投資者避開投資加密貨幣的一個重要原因。
比特幣等加密貨幣分別建立在各自獨立的網路上，這些網路的核心是一個開放式交易分類賬本，又稱為區塊鏈。它含有每一筆歷史交易的公開記錄。為了複製實際現金的匿名特性，這些交易與真實交易者身份無關。 但這個特性也使逮捕黑客變得極為困難 。
雖然像 Lazarus 等有組織的黑客集團被外界懷疑涉入，但一般認為大多數的黑客攻擊仍是由熟練的業餘愛好者單獨行為。
但 Chainalysis 的數字調查人員並不這麼認為。他們分析已知的黑客攻擊交易紀錄，並認為多數攻擊可以連結到兩個群體。調查人員分別給予其 "Alpha" 和 "Beta" 的代號。
（來源：Chainalysis）
（來源：Chainalysis）
Chainalysis 在其報告中表示，Alpha 是“ 一個嚴格控制的巨型組織，至少包含了部分非金錢驅動的目的 ”。而第二組 Beta 組織規模較小，是一個“ 紀律嚴格，並專注於金錢的組織 ”
Chainalysis 表示，這兩個黑客團隊利用廣泛的數字錢包網路隱藏他們的蹤跡，並通過線上交流和個人交易將錢轉換為實物現金。Chainalysis 發現， 被盜資金在被轉換成現金之前平均轉換了 5,000 次 。
該報告分析，Alpha 傾向快速洗錢。黑客在一次攻擊後會涉及 15,000 次資金移轉。該組織平均在 30 天內將約四分之三的被盜資金轉換為現金。
另一方面，Beta 則可能會保留被盜資金長達 18 個月，等待黑客的風聲消退後再行動。“當他們準備兌現時，他們很快就會到一個交易所，在幾天內兌現超過 50％的資金”，報告中描述。
格拉德威爾表示，黑客有時也會使用受監管的交易所，"即便這些交易所有反洗錢控制措施，但資金經歷了這麼多的轉移後， 這些受監管的交易所也很難知道他們正在處理的是贓款 "，他補充說。
Chainalysis 表示，希望通過這份報告的釋出，讓各加密貨幣交易所更清楚意識到自身所面臨的風險。
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