紐約監管層為什麼偏偏拒絕了Bittrex？

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本文來自 Cointelegraph ，作者： Ana Alexandre ，譯者：星球日報茶涼

編輯：盧曉明

據 Cointelegraph 4 月 11 日報道，美國數字貨幣交易所 Bittrex 在 4 月 10 日釋出的公告中迴應了 NYDFS（紐約金融服務部門）拒絕接受該公司 BitLicense（數字貨幣許可證）的申請。

據悉，NYDFS 在 2014 年 7 月 18 日釋出 BitLicense（數字貨幣許可證）草案，45 天的評議期過後，該草案獲得通過，該監管草案將使紐約成為第一個全面提出數字貨幣規定的政府實體。

至 2018 年末，已有 14 家數字貨幣企業成功拿到了該許可證，其中包括數字貨幣交易所 Coinbase，數字投資集團（NYDIG），比特幣 ATM 提供商 LibertyX 等等。

此前據路透社報道，NYDFS 4 月 10 日表示已經拒絕了 Bittrex 對紐約州加密貨幣許可證的申請。NYDFS 在一份宣告中表示，拒絕 Bittrex 的原因是該交易所的資本金以及反洗錢要求存在缺陷。該公司 “未能證明將誠實、公正、公平、謹慎和高效地開展業務”。NYDFS 還下令 Bittrex 停止在紐約州運營，並在 60 天內關閉業務。

Bittrex 釋出公告稱，對 NYDFS 做出拒絕他們 BitLicense 的決定感到悲傷和失望，完全質疑 NYDFS 的調查結果。

自 2015 年 8 月首次申請 BitLicense 以來，該交易所一直努力與 NYDFS 合作解決問題並滿足他們的要求。首先，Bittrex 堅決不同意 NYDFS 對其 AML（反洗錢）和 KYC（瞭解客戶）等合規實踐的主張和指控。

Bittrex 維持著風險評估，經外部法律顧問批准，並對所有公司員工進行了反洗錢政策和程式的全面培訓。此外，該交易所也從未有過任何朝 鮮客戶。該交易所曾試圖就監管協議的條款進行談判，但被告知這些條款是不可談判的。

此外，Bittrex 指出，NYDFS 設定的資本化要求超過了任何其他州。這些要求表面上是基於預設的熱錢包和冷錢包的儲存公式，並沒有考慮到 Bittrex 上所上的虛擬貨幣，而且 NYDFS 也忽略了投資者們頻繁地將資產從熱錢包轉移到冷錢包所帶來的風險。

Bittrex 在公告中聲稱，對此，他們提供了一種可以覆蓋紐約州所有客戶的全部資產的產品，類似於傳統金融領域的 “債券”，但遭到了 NYDFS 的拒絕。Bittrex 還指出，NYDFS 的信函在實施交易監控、風險評估框架和核查客戶等方面存在一些違背事實的地方。

目前，Bittrex 在 CoinMarketCap 的數字貨幣交易所名單上排名第 54 位。截止發稿時，紐交所 24 小時的交易量約為 6674 萬美元，過去 24 小時上漲了 19.42%。