央行“常抓不懈” ICO監管升級
9月18日下午，央行網站釋出了題為《 常抓不懈 持續防範ICO和虛擬貨幣交易風險 》的公告。
公告指出，“ICO融資主體魚龍混雜，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。”
就在日前，鏈塔智庫BlockData剛剛釋出《2018年中國區塊鏈政策環境分析》（以下簡稱《政策環境分析》），其中表示，監管（將）始終嚴守政策紅線，管理手段和管理方式會繼續升級。
常抓不懈
公告稱，經過清理整頓，境內虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對我國金融市場的衝擊，得到了社會各界高度認可。
公告同時指出，跟蹤監測發現，境內外ICO和虛擬貨幣交易出現了以下新情況：一是虛擬貨幣交易平臺“出海”，即原本設定在境內的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外，在境外註冊並繼續向境內使用者提供虛擬貨幣的交易服務；二是出現了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。
並提出了一系列針對性措施：一是加強對124家伺服器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺的監測，實施封堵；二是從支付結算端入手持續加強清理整頓，指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示，建立監測排查機制，停止為可疑交易提供支付服務，目前有關支付渠道已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶；三是密切監測ICO及各類變種形態，加強研判，打早打小，防患於未然，向市場傳遞更為明確的監管訊號。
監管升級
根據鏈塔智庫釋出的《政策環境分析》，我國區塊鏈的監管之路始於2017年7月。
“2017年7月5日，國家網際網路金融安全技術專家委員會發布《2017上半年國內ICO發展情況報告》，報告認為單個ICO專案募集人數普遍超過200人，構成非法集資要件。”
2017年9月4日，央行聯合網信辦等機構聯合釋出《關於防範代幣融資風險的公告》，將ICO定性為非法集資並全面叫停。
在此背景下，交易所、ICO專案方紛紛向海外轉移，“但依舊通過社交媒體、諮詢平臺、場外交易等方式影響著中國投資者，因此，在2018年8月份，有關部門展開了第二輪監管行動。”
其監管成果是：據公安機關統計，近年來共立案偵辦虛擬貨幣類違法犯罪案件近300餘起。支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。截止到2018年5月，110個交易平臺網站已被遮蔽。
根據目前的監管現狀和取得的成果，鏈塔智庫認為，區塊鏈監管將會呈現兩種發展趨勢：一是對ICO融資專案推介渠道進行全面監管；二是通過區塊鏈技術本身對行業進行監管。
