中國央行：常抓不懈，持續防範IC0和虛擬貨幣交易風險
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5分鐘前
作者：一塊小餅乾
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鴕鳥區塊鏈 訊息：據央行上海總部 9月18日釋出，國家網際網路金融風險專項整治工作領導小組及時部署，採取了一系列針對性措施：加強對124家伺服器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺的監測，實施封堵；目前有關支付渠道已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶；密切監測IC0及各類變種形態。
此外，還加強了對新摸排發現的境內IC0及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號、自媒體等的處置，永久封停了部分涉嫌釋出IC0和虛擬貨幣交易炒作資訊的公眾號。
據鴕鳥區塊鏈 8月22日報道，江蘇省金融辦全面梳理省內各類金融風險，向13個設區市政府分別發函，提示包括特定風險點在內的風險，督促逐一建檔、逐項處置。
持續深入開展網際網路金融風險專項整治，整治領域拓展到虛擬貨幣、校園貸、現金貸等，對摸底排查階段確定的重點物件進行現場檢查和處置。
在此之後，銀保監會等 五部委 也釋出關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義 進行非法集資的風險提示。
《提示》表示，一些不法分子打著“金融創新”“ 區塊鏈 ”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。更為重要的是，這些活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。《提示》同時列舉了這些活動的三個特徵，包括網路化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；存在多種違法風險。
以下為原文：
近年來，虛擬貨幣相關的投機炒作盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集，嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。ICO融資主體魚龍混雜，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
為維護金融穩定，去年開始，國家網際網路金融風險專項整治工作領導小組果斷決策出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場所，及時釋出了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，將相關風險控制在萌芽階段。經過清理整頓，境內虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導致的虛擬貨幣泡沫，阻隔了對我國金融市場的衝擊，得到了社會各界高度認可。
但網際網路時代的非法金融活動既隱蔽又多變。跟蹤監測發現，境內外ICO和虛擬貨幣交易出現了以下新情況：一是虛擬貨幣交易平臺“出海”，即原本設定在境內的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外，在境外註冊並繼續向境內使用者提供虛擬貨幣的交易服務；二是出現了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。
針對上述新情況，國家網際網路金融風險專項整治工作領導小組及時部署，採取了一系列針對性措施：一是加強對124家伺服器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺的監測，實施封堵；二是從支付結算端入手持續加強清理整頓，指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示，建立監測排查機制，停止為可疑交易提供支付服務，目前有關支付渠道已經排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶；三是密切監測ICO及各類變種形態，加強研判，打早打小，防患於未然，向市場傳遞更為明確的監管訊號。此外，還加強了對新摸排發現的境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號、自媒體等的處置，永久封停了部分涉嫌釋出ICO和虛擬貨幣交易炒作資訊的公眾號。
在此我們提醒，廣大消費者和投資者應增強風險防範意識，不要盲目跟風炒作，如發現各類ICO變種形態以及通過部署境外伺服器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。
來源：中國人民銀行上海總部
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