詐騙團伙借“區塊鏈”搞傳銷藏13億現金
原標題 詐騙團伙借“區塊鏈”搞傳銷藏13億現金 一字排開可從北京到昆明
來源 每日經濟新聞
每經記者 潘婷 每經實習編輯 盧九安
13億元人民幣排開有多長？按第五版人民幣100元面額的尺寸來算，一張長度為155毫米，即0.155米，13億元合計2015千米；按直線距離算，13億元一字排開可從北京排到昆明。
在《人民的名義》電視劇中，貪官趙德漢利用別墅中的衣櫃藏2億元現金讓人印象深刻。日前，也有一起借區塊鏈之名行傳銷之實的特大案件曝光，犯罪嫌疑人也是利用別墅藏錢。
近日，河南許昌建安區公安局通報一起特大網路傳銷案，犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬元的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現場查扣的涉案現金高達13億元。傳銷平臺IAC母公司的名字，也充滿了“這就是個圈套”的意味，“我是小丑”逗你笑，騙你錢包。
那麼，誤入傳銷活動能否追回損失？贓款怎麼退？
千萬別墅藏匿鉅額現金
2018年8月29日，河南省許昌警方打掉一個特大網路傳銷團伙後，在前往浙江金華查扣涉案現金時，發現犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬元的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現場查扣的涉案現金高達13億元。
2018年6月，許昌警方接到當地工商部門轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網路公司，疑似通過網路開展傳銷活動。警方初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網路平臺，宣稱是以區塊鏈、大資料和人工智慧為基礎打造的社交平臺，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。
那麼，傳銷活動又是怎樣展開的呢？這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易物件，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的啟用碼啟用以後才可以註冊成為會員，之後才可以購買持有所謂的“種子”並發展下級會員。
平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給註冊會員。平臺向會員承諾，每個“種子”都會增值，獲得平臺收益，但只能在平臺內部流通，本身並不具備任何價值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以“種子”進行結算的，平臺可以生成無限數量的“種子”。
但是平臺不會回購會員手裡的“種子”，而且平臺設定規則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高抽成比例越高。
為了更多人註冊購買、鼓勵會員發展下線，平臺推出了極具誘惑力的返利模式。每拉一個新會員註冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員後續的“種子”交易中抽成。
吸引新會員，發展下線，越滾越大，堪稱“教科書式傳銷活動”。
而傳銷團伙一旦從會員那裡獲得進賬，就立刻取現，把錢取出來進行現金沉澱，不在銀行賬戶上存著。很多賬戶基本上每天都要去取現，大額取現最大的有幾十萬元，最少是在自動取款機上，每天把這張卡里的滿額2萬元全部取完。通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢後，一般會開車前往浙江金華。
13億元人民幣有多重？不考慮磨損等情況，一張百元大鈔的重量大概是1.15克，13億元人民幣的重量足足有14.95噸，就算普通轎車滿載500公斤計算，也需要往返30趟。
隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的資料資訊，確定了這個團伙的組織架構、主要成員和執行模式。這個團伙的主要成員長期藏匿境外，租賃境外伺服器搭建平臺，僱傭團伙在國內推廣操作。
2018年8月中旬，團伙的主要成員陸續回國。8月下旬，警方實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位於浙江金華的別墅裡，警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現金。
騙取他人資料註冊公司
該團伙從2017年11月開始推出網路平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間裡，平臺發展註冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的？他們又是如何進行推廣的？
警方通過偵查發現，浙江杭州這家名叫“我是小丑”的網路公司註冊地雖在杭州，但只是一個空殼。公司註冊的法定代表人沈某常年在境外，並沒有實際參與經營，而是有人冒充沈某的身份進行推廣和商業活動。
為了查清該網路傳銷團伙的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構、骨幹成員，以及平臺的後臺資料和資金流向。
據警方介紹，這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者，也是主要出資人，整個團伙由他管理指揮。第二個層級主要負責平臺的執行和維護，包括技術維護、財務管理和現金保管等。第三個層級由推廣人員、取現團隊和高級別會員等組成。
據瞭解，葉某濤於2017年底前往境外，成立團伙，搭建了網路傳銷平臺。之後他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，註冊了公司。他們一方面僱傭職業經理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業活動；另一方面，組建團隊在網路上進行推廣。
經檢察機關批准，目前許昌市建安區公安局以組織領導傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。
退贓財產應積極彌補受害者
“IAC受害者都去提交資料，寄過去維權，不論有用沒用，就算錢充公也比讓那些人揮霍了強。”IAC吧內一片維權之聲，傳銷活動令許多家庭瀕臨破碎。
據瞭解，當前傳銷活動表現出新的特點。一、網路化。傳銷與網際網路的結合更加緊密，傳銷活動的各個環節實現了網路化。二、專業化。組織更加嚴密，層級分工更加明確，呈現出專業化、高智化特點。三、手段隱蔽。違法手段更加隱蔽，以“直銷”“連鎖經營”等名義從事非法活動。四、涉案廣。傳銷案件涉案地域更廣、人員更多。五、反偵察。傳銷團伙對抗執法的行為時有發生，且教導新會員如何應對工商、公安機關的檢查。
那麼，誤入傳銷活動能否追回損失？贓款怎麼退？
北京市京師（鄭州）律師事務所實習律師崔夢儒告訴《每日經濟新聞》記者，一般情況下，此類案件案發都是受害者舉報，然後公安機關立案。在公安機關立案時，會進行排查，受害者可以報警登記。法院判決後，犯罪嫌疑人退贓或可供執行的財產應積極彌補受害人損失，如犯罪嫌疑人財產或者退贓數額不能清償全部受害人財產的話，按比例清償給受害者。
據最高人民法院有關規定，犯罪嫌疑人(被告人)親屬代為退贓的，是一個從輕處罰情節。偵查、審查起訴、審判階段均可退贓。
上述律師告訴記者，從法律性質上講，向公安機關、檢察院退贓和向法院退贓沒有什麼區別；不過，向公安機關、檢察院退贓，檢察院起訴書中一般會表述為犯罪嫌疑人（被告人）認罪態度較好，建議法院從輕量刑；向法院退贓，法院判決書中一般會體現出從輕量刑。