一賺錢，賬號就被交易所封了？
昨天，微博網友“我在線上18”爆料：“ZBG客服說要報警抓我，因為我掙錢了（還沒取出來）！請大家幫幫我! 幫我討回公道！”
在交易所賺了錢，結果賬號不僅被凍結，對方還揚言要報警？
這是一個什麼樣的神操作？
賺了錢，賬號就被交易所封停
這事情說起來似乎有些玄乎。
據這名網友描述，前因後果大致是這樣的：
他在交易平臺ZBG上買了一個PCC準備賣出，這其間他發現PCC/ZT的交易中，存在套利機會。簡單來說，他只要掛在10到20之間（在10和20之間沒有單子的情況下），大於10的買單和小於20的賣單就會有人來回買賣。這種買賣，通常是交易所的機器人在其中掛單買賣。
於是，這位網友就採用這個方法刷了70萬ZT，摺合人民幣大約20萬。
隨後，他的賬戶就被官方封停了。
在ZBG的官方宣告上，稱這位網友是“惡意操縱市場”，但卻並未追究責任，只是採取了封號行為。
但這種說法顯然無法讓這名網友認同。
在他看來，他的交易完全屬於正當操作，沒有使用任何第三方軟體，也不存在任何黑客行為。這名網友還表示，此前自己在ZBG上虧損了80多萬，也沒有什麼抱怨，但沒想到卻因賺錢被封了號。現在賬戶被凍結，所有關聯賬號都被封停，裡面的40萬餘額也無法取出。
儘管該網友多次表示自己完全是“單純的買賣”，但是ZBG客服給出的答覆始終如一，稱他違反了“在網站進行數字資產交易時，不得惡意干擾數字資產的正常進行、破壞交易秩序；不得以任何技術手段或其他方式干擾網站的運營和其他客戶對本網站使用”使用者協議，目前不可能給使用者解封。
客服甚至表示，他們“接到了多個使用者的投訴，其他的損失使用者已經報警了”，而他們也將“配合調查”。 
值得玩味的是，客服在與該網友的回覆中提到：“從您註冊至今，也獲利很多，導致其他使用者出現重大虧損。”
交易所獨權 使用者何去何從？
對於這件事，不少網友認為“平臺缺乏監管，一切都是他們說了算”。
無論ZBG是否存在不正當行為，不可否認的是，交易所暗箱操作、偽造資料等行為，似乎並不少見。
就在1月18日，韓國加密貨幣交易所Komid的兩位公司高層就因為偽造交易量而被判入獄。
其中，該交易所首席執行長Hyunsuk Choi被判三年有期徒刑，公司董事Park Mo則因欺詐、貪汙和不當行為而被判兩年有期徒刑。
根據已提交的與此案有關的報告，這兩人在該交易所建立了多個虛假賬戶，並利用交易機器人偽造了價值數百萬美元的虛假交易，刷量高達500多萬筆交易，偽造交易金額約為4500萬美元，這使得該交易所的交易量從表面上看對客戶非常有吸引力。
有法官稱：“Hyunsuk Choi在很長一段時間內多次對眾多受害者實施欺詐，但受害者人數不詳。被告指責金融當局沒有對錯誤進行及時糾正和挽回，並正在推卸責任。”
而此前不久，韓國另一家加密貨幣交易所Bithumb也面臨了同樣的指控。儘管該交易所否認了這種交易量造假行為，但這類問題的嚴重性已引起了韓國警方的注意。
上個月，英國區塊鏈透明度研究所（BTI）釋出了最新報告，揭露數字貨幣交易所的“黑暗地帶”。
報告中顯示：全球數字貨幣交易市場的日交易量中有60億美元是偽造的，佔市場日交易量的一多半，這主要是因為數字貨幣交易所進行洗量和使用交易機器人。BTI甚至指出：多達80%的比特幣交易量都是偽造的！
BTI分析：“偽造虛假交易量能夠讓加密貨幣交易所獲得豐厚利潤，他們利用這種手段吸引其他代幣專案，每個專案都可以獲得數十萬美元的上幣費。根據我們採訪的一些代幣專案聲稱，57家加密貨幣交易所平均上幣費用高達5萬美元，如果按照代幣專案數量粗略計算的話，相當於這些加密貨幣交易所今年從加密生態系統中‘偷走’了大約1億美元，今年有些加密貨幣交易所靠這種手段就獲得了超過100萬美元的收入。”
無論是平臺刷流量造假吸引使用者投入，又或者是平臺出現BUG讓使用者承擔損失，似乎在這其中，受害者往往都是使用者。
至於那位網友最後如何了，賬號是否被解凍、餘額是否拿回來了，我們暫時還無法得知。只是，在監管還未正式出臺前，投資者還是需要謹慎再謹慎。
來源：火鳥財經
本文由布洛克專欄作者釋出，不代表布洛克觀點，版權歸作者所有
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