眼見為虛：超60億美元的數字貨幣交易量竟只是一串數字？
我們把世界看錯，
反說它欺騙了我們。
泰戈爾《飛鳥集》
| 韓國交易所因刷量遭調查？ |
| 交易所的真實資料如何？ |
| 如何解決刷量問題？ |
對於初入 加密貨幣 市場的投資者而言，從眾無疑是最安全的選擇。
因此，不少投資者在選擇交易所時，首先關注的便是交易所的流量和交易量。
排名靠前的交易所往往是投資者的首選。
事實上，交易所刷量已經成為圈內公開的祕密，不刷量的交易所註定會被淹沒在排行榜的末端。
就在上週五，韓國媒體blockinpress報道稱韓國 加密貨幣 交易所Komid的兩位領導人因平臺刷單（偽造交易量）被判入獄。
其中，執行長Choi被判處三年監禁，另一名未指明職務的公司高管Park據稱因欺詐、貪汙和不當行為被判兩年監禁。
根據與此案相關的報道顯示，Komid交易所涉及偽造500萬筆交易量，偽造交易金額約為4500萬美元。
對於去年剛成立的交易所來說，數額巨大的交易量的確能夠吸引更多的投資者選擇該交易所進行交易。
在此之前，韓國科技巨頭Kakao子公司Dunamu運營的 加密貨幣 交易所Upbit也曾因涉嫌欺詐，多次遭到韓國檢方搜查。
早在去年5月，Upbit就因涉嫌轉移使用者財產到公司賬號被韓國檢方調查，檢方還扣押了江南Upbit總部內的電腦裝置及會計賬本。
隨後在去年年底，Upbit的兩名高管和該公司的大股東也因進行欺詐性操作並操縱 加密貨幣 市場被逮捕。
據韓國媒體報道稱，檢方認為在2017年9月至12月，Upbit包括創始人在內的高管通過虛假賬戶偽造超過2500億美元的虛假訂單，誇大了交易量。
事實上，2017年9月至12月正是韓國“泡菜溢價”最瘋狂的時刻。
Upbit的虛假刷量也成為最好的助推器。
韓國檢方還認為Upbit在將價格推向高點後，公司高層向客戶出售11550個比特幣，通過操縱技術獲得了1.33億美元的非法收益。
不少人認為，去年5月檢方所扣押的電腦及賬本大概率上為此次起訴提供了關鍵性的證據。
隨後，Upbit官方發帖否認了所有不當行為，聲稱“為了在服務開通之初穩定交易市場，公司只向企業賬戶提供流動性”。
該帖子中還宣告這些企業賬戶並沒有提款選項，這也就意味著某些交易存在著“虛假性”。
Upbit表示這些交易主要是為了市場營銷。
實質上並沒有影響市場，當時僅佔總成交量的3%左右。
此外，韓國第二大交易所Bithumb也未能倖免於難。
加密貨幣 交易評級和分析服務CER曾指責Bithumb偽造交易量，其偽造的交易量高達總交易量的94%。
但是，Bithumb也矢口否認了對偽造交易量的指控。
事實上，投資者在選擇交易所進行投資時會首先關注某些 加密貨幣 行業的“權威網站”排名來決定。
因此，通過偽造交易量佔據代幣排名網站排名成為交易所最重要的任務之一。
其中，CoinmarketCap就是規模最大、最受歡迎的代幣排名網站之一。
雖然這些網站表面上看似為投資者提供了有效的資訊服務，但事實上廣告收入才是它們最關心的環節。
至於那些交易所的交易量資料，他們往往不加評判和審查就直接釋出摻有大量水分的虛假資料。
加密貨幣 交易員兼研究員Sylvain Ribes就曾在此前的研究報告中指出，包括Okcoin（Okex）、火幣Pro在內的多家交易所在交易額上均存在偽造現象。
其中，Okcoin交易所偽造的交易額佔比甚至高達93%。
區塊鏈 透明度研究所（BTI）也在最近釋出了 加密貨幣 交易所的交易量報告，相較於CoinmarketCap釋出的統計資料似乎更為客觀。
BTI藉助網站流量和訂單記錄作為真實交易量的參考，研究結果顯示交易所每日交易量中的資料被嚴重誇大。
甚至有超過60億美元的 加密貨幣 交易量（佔每日交易總量的三分之二）是完全捏造的。
資料顯示，僅有Binance和Bitfinex兩家交易所沒有偽造交易量。
其中，Binance每天都有大量的小額交易使用者，而排名第二的Bitfinex的使用者多為大額交易客戶。
BTI認為其原因在於Bitfinex交易所規定的開戶門檻較高。
此外，其他的大部分交易所的真實交易量不足1%。
自稱每日交易額在全球前10位的LBank和ZB也在此次調查中現形。
根據similarweb的資料顯示，這兩家交易所的每日訪問的真實使用者分別在1000和3000上下浮動。
如果按照他們所提供的每日交易額計算，每位使用者的日均交易金額分別為21.4萬美元和7.4萬美元。
這遠遠超出了Binance和Bitfinex等交易所的5000至8500美元的日均訪客交易金額。
BTI的研究報告還發現了一個有趣的現象，部分曾躋身CMC全球排名前25的交易所中，很多都打著交易即挖礦的幌子，甚至沿用了相同的UI和系統核心程式碼。
但實際上，這些網站每天的真實訪問量甚至還不到1000。
自詡去中心化的 加密貨幣 ，卻不得不囿於中心化的交易所。
這對於 加密貨幣 來說是一種莫大的諷刺。
擁有著絕對話語權的交易所，絕大部分收入都來自於買賣訂單的費用以及提款請求。
據彭博社報道，雖然身處熊市，coinbase去年的年收入的預期值依然高達13億美元。
因此，利用虛假資料來吸引更多投資者參與交易才是交易所的生財之道。
相較於進行市場營銷、推廣以及擴大社群這些費用高昂又效果緩慢的宣傳渠道，交易量資料造假無疑是有效的措施。
據SimilarWeb資料顯示，那些刷量的交易所中，絕大多數都從CMC的排名介面獲得高達90%的推薦量。
這也刺激了那些本身名氣就不大的交易所刷量，從而獲得更多推薦。
這正是美國證券交易委員會擔心 加密貨幣 市場操縱的重要原因。
因此，不少人都寄希望於去中心化交易所。
在他們看來，無論是安全性、透明度，還是流動性等方面都會優於目前的中心化交易所。
由於所有資料請求都必須通過公共 區塊鏈 網路來利用智慧合約進行處理，這也將極大地影響使用者體驗。
目前存在的去中心化交易平臺就出現了流動性差、交易處理速度慢等問題，交易總量僅佔全球數字資產交易總量的0.03%。
就現階段的 區塊鏈 技術而言，去中心化交易所顯然還無法撼動中心化交易所的地位。
可以期待的是，伴隨著 區塊鏈 技術的逐漸成熟， 數字貨幣 嚮往的自由選擇能得到實現。
來源：45區
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