無良交易所新騙局，細數股市黑嘴入侵幣市“七宗罪”
數字貨幣市場近月愈發清冷，據 Odaily 星球日報瞭解，某頭部交易所的日活已從峰值的近百萬下滑至不足兩萬，交易資料一片慘淡，大片的中小平臺更是獲客無門。
疲軟的 “老韭菜” 身上無利可圖，平臺都在增量市場上挖空心思。此種現狀之下，更多的作惡種子也在萌芽，昨日，Odaily 星球日報接到多位維權人士的訊息，稱他們在名為 BTK 的交易平臺上資金無法提現，客服失聯。
可怕的是，這家註冊在柬埔寨的交易所實際由中國團隊運營，且已在 8 月 29 日被柬埔寨政府查封，但官網並沒有任何資訊披露。並且APP 和網站仍然在執行，與這一平臺明視訊記憶體在利益繫結的所謂 “分析師” 們也仍在通過視訊講課、薦幣，新人依舊源源不斷湧入。
經 Odaily 星球日報調查發現，這家交易所正與股票、外匯等傳統金融領域的 “分析師” 沆瀣一氣，誘導傳統市場中對數字貨幣毫無認知的普通投資者使用 BTK 平臺併購買他們指定的山寨幣種。
在此過程中，這些 “分析師” 扮演著直播講師、專案方代理，交易經紀人等多重角色，自導自演地“請君入甕”。表面與交易平臺毫無瓜葛，實際上與交易所聯手割韭菜，並在投資者血本無歸後人間蒸發、無跡可尋，讓投資者最終投訴無門。
而這樣的故事，可能並非個案。Odaily 星球日報通過深度調查細數 BTK 和其同夥的“七宗罪“，希望為廣大投資者長鳴警鐘，警惕騙局。
一、股票分析師薦幣，一月一賬號，遊擊式割韭菜
維權者小 A（據維權人要求匿名）稱，她本是股民，在炒股失敗後，一心想要好好學習股票知識再賺回來。一日在百度上看到有個微信名為 “金蟾” 的人，說是可以解析股票，就想讓此人幫忙分析一下。對方直接給她一個叫 “財富線上” 的視訊學習網站和賬戶密碼。
“他說股市現在不行，數字貨幣才是當前最好的機會。我就莫名其妙跟著炒幣了。“小 A 一邊後悔一邊向記者講述自己入坑的經歷，“後來發現買的幣提現不了，要鎖倉一年，本金拿不出來，才覺得自己被騙了。” 她所在群的維權人數每天都在增加，昨天還 100 人，今天就 200 多。“預計涉嫌人數已達 3000 多人，涉及金額過億人民幣。”小 A 告訴記者。並表示他們已經打電話給深圳市派出所報警，但目前派出所只是受理了，尚未立案。
在小 A 的幫助下，Odaily 星球日報記者進入一個名為 “幣燃學員群” 的微信群。
在這個 140 多人的群裡，當被問到大家是通過什麼渠道接觸到 BTK 平臺時。發言者表示，有些是通過 “股票視訊直播室” 渠道，有些是通過 “社群直播” 渠道。
前者以財富線上、共贏天下、智巨集商學院（後改名紅海行動）、第一金融圈為主。後者則以幣燃社群為主。記者點開小 A 給的財富線上網址，進去之後要求輸入訪問密碼：
維權者告訴記者，一般先需要加講師或者助理的微信，然後他們會給你訪問密碼和會員賬戶。但記者嘗試新增財富線上 “金蟾” 和“甜甜”的微信，一直不通過。
小 A 說，他們很 “敏感”。她只是在直播間質疑了幾句，她的賬號密碼就登不進去了。有群友表示，這些講師們每一個月就會換一次直播間地址，而賬戶密碼現在則是一天一換，且當會員無法登陸視訊直播間之後，助理和講師的微信也就如憑空蒸發一般不再回復，以此不斷排除覺醒的人出去和吸引新人進來，像打“游擊戰” 一般。
二、講師和交易所聯手，涉嫌欺騙誘導
有群友將他們各自老師講課內容進行對比發現，雖是不同老師，但內容和套路卻大致相似。
Odaily 星球日報調查發現，財富線上、共贏天下、第一金融圈的直播間域名分別為：
http://ezk.fz018.com/ http://r8901.fz018.com/v/uisbdbca http://zy018.com/
前兩個網址的一級域名都是. fz018.com/，即財富線上和共贏天下同屬一家公司 ，都是由福州智泰貿易有限公司註冊。第一金融圈則只能查到是由阿里雲萬網註冊。
而講師在視訊中並不露臉，名字也是網名，因此金蟾、擎天、老嚴、盒子等真實資訊根本無從查詢。
但有個重要的資訊點是：這些視訊直播的講師雖然推薦不同的幣種，但都統一推薦 BTK 作為交易平臺。
因此，Odaily 星球日報推測：講師、幣燃社群與他們所推薦的 BTK 交易所以及專案方，有著利益輸送閉環的強繫結關係。
甚至已經有人將這種合作模式用圖畫了出來。
（圖片來源：匿名維權者）
交易所和股票、外匯教學視訊直播室合作，倒也能理解，畢竟二者的目標人群是一致的，且獲取傳統交易市場中的增量使用者是當前交易所共同的目標。但這一事件的背後，明顯是講師以中立客觀的名義，在未對投資者講明風險的情況下，進行欺騙誘導。
另外，讓 Odaily 星球日報記者詫異的是，在維權者提供的社群直播視訊中，發現了 Odaily 星球日報戰略合作媒體 36 氪的名字。
經查證，36 氪從未參與這個活動，也絕無可能參與此種等級的活動。
三、柬埔寨公司中國運營，運營總監需教育培訓經驗
另一可疑資訊是，之前據大象區塊鏈報道，BTK 交易所經過微信官方認證的服務號“位元王（微訊號 bittrade2018）”，其認證公司是深圳市獅子軟體有限公司。因此該報道認定 號稱柬埔寨第一交易所的 BTK 交易所，其主體實際是深圳市獅子軟體有限公司。
據 Odaily 星球日報調查，這一賬號已被登出，目前搜不到任何資訊。
但在深圳市獅子軟體有限公司的招聘中，Odaily 星球日報發現，這家公司對產品經理崗位的招聘要求是數字貨幣平臺、錢包的設計。
這一定程度上可以證明大象區塊鏈的報道是可信的。即 BTK 交易所隸屬深圳市獅子軟體有限公司。
另外這家公司運營總監的崗位描述是，課程運營、課程推廣、社群推廣等。最好有職場教育或企業培訓的經驗。具體如下：
而火幣等其他交易所運營經理的崗位則一般描述為使用者關係經營、資料、活動等。
運營總監崗位對 “職場教育或企業培訓經驗” 的要求和“講師推薦交易所及幣”，這兩者之間的關聯性，讓人不免懷疑：深圳市獅子軟體有限公司、BTK 交易所、以及文中出現的股市視訊直播室，是否是同一個團隊。
經 Odaily 星球日報查證，財富線上、共贏天下、第一金融圈的註冊主體和深圳市獅子軟體有限公司之間表面上並沒有關聯。
但也由此可以看出，BTK 的運營模式就是通過與股票、外匯等金融講師進行合作，吸引傳統交易市場中的流量。而各位講師所講內容的一致性、不同直播平臺之間的聯絡，以及交易所招聘資訊中對運營崗位的要求，展示了一個錯綜複雜的關係網，在這張關係網裡。投資者處於危險且孤立的位置。一旦有風險發生，他們的利益無人保護。
四、 通過分析股票來薦幣，講師成交易所代理
“幣股” 一詞是流傳在這些維權者之間的 “專業術語”，也是講師為了使投資者明白什麼是數字貨幣而造的新詞。
而講師們名為講解技術分析，實為誘導和洗腦，當然他們也真的是在講解技術分析，只不過最終目的是推薦交易所和數字貨幣。
當記者問維權者，在相信他們之前你們就不會去調查和判斷嗎.?
有人表示，他們（講師）給人一種具有助人為樂的胸襟和具備很好的股票技術的形象。“現場選股做股，勝率很高，” 所以就會去相信他。並且向他們諮詢註冊、登入等操作過程中遇到的任何技術問題和心理問題，他們也會熱心地幫忙解答。
Odaily 星球日報記者看完兩個視訊課程之後發現一個套路，就是先通過講解外匯市場某個匯率或者股票市場某隻股票的漲跌情況，然後以傳統經濟不行了作為轉折，再將希望引向區塊鏈和數字貨幣。“幣就是一個專案的股”，“幣股” 一詞就是這麼來的。科普結束後，再推薦 BTK 交易平臺和購買幣種。
一般，有些操行性不是很好的人會有助理來幫忙註冊登入。
與此同時，講師又不停地製造焦慮和希望，催促購買：
“過了這個村就沒這個店了，幾天後想買都買不了。”
“你們不用知道數字貨幣是什麼，只要知道我是帶你們賺錢的就行了”
這是金蟾老師告訴小 A 的原話。
（直播間一疑為托兒的講話截圖）
因此，他們推薦什麼，小 A 就買什麼。
她告訴記者，很多人都是在買完之後才發現根本不能賣，要鎖倉鎖半年。
“還是 3000 多人集體問他（金蟾），他才說要鎖倉，” 小 A 憤憤不平地說，“我本來想加深一下對股市的認識，但沒想到莫名其妙地去炒幣，虧成這樣。” 小 A 表示，家裡這幾年的積蓄都由她管理，她現在無法向老公交代，她懼怕爭吵和離婚。
在這裡，我們看到了直播室講師們已經扮演了交易所和專案方的代理、諮詢服務或者交易經紀人的角色。
一旦投資者覺醒，第一要找的人肯定是講師和助理，而他們又通過打游擊的方式，不停更換直播網址並憑空消失，讓投資者無跡可尋。
“之前的直播間已經被關停，給我的訪問密碼也失效了。但他們又開了新的直播間，又有新的人不斷進來。”一位群友表示。
五、買入即鎖倉，推薦指定承兌商，疑操縱幣價
這其中，BTK 交易平臺 “買入即鎖倉” 的做法似乎顯得更加聰明。
鎖倉其實對投資者並不陌生。在數字貨幣領域，一般會有三種情況進行鎖倉：一是私募階段的鎖倉，此舉是為了避免大投資人拿到幣以後到二級市場砸盤，以保護中小散戶。二、部分專案方為了減少流通，鼓勵使用者到他們平臺進行短期的鎖倉，並給予利息等獎勵，即 Fcoin 的 “鎖倉即挖礦” 模式。三就是比特幣期貨交易中的鎖倉。
“買入即鎖倉 “則是 BTK 的獨創模式。由講師推薦學員買幣，這些幣一般都是鎖倉的，但他們並不會提前被告知。投資者說他們當時因為相信老師也沒太在意這些。而且記者發現在 BTK 交易平臺上，這些鎖倉的幣一般都是在漲的狀態，且都有“HOT” 標誌。在誘導下，習慣追漲殺跌的韭菜們會買這些幣也不足為奇。
另外需要注意的一點是，維權者小 A 說，他們在 BTK 上購買 USDT 時，講師會推薦指定的承兌商，價格也是由其操控。
但是對投資者而言，在鎖倉之後，解倉之前，只要平臺還在，正常運用，警方就無法立案。其一，這是國外的平臺，中國法律監管不到，其二，在沒有形成群體性事件之前不構成犯罪。
“到時，解倉時，只要把股價（幣價）壓多低就有多低，我們的錢還是出不來。而這一切都只是市場行為，法律也奈何不了他們。”一位維權者說道。
另外，講師所推薦的幣種如 DISC 和 PAYC 在全網的資訊極少，在非小號等平臺上也找不到詳細資訊，而其解倉最早要等到今年年底 。
六、BTK早已被柬埔寨查封，但官網無任何披露
實際上，據中東時報報道，8 月 29 日上午，柬埔寨國家銀行、證券交易委員會和國家警察總署，共同成立了聯合執法工作組，進行突襲檢查，發現 BTK（位元王）數字資產交易所不符合柬埔寨法律規定，非法進行加密交易。
國家警察總署高階警官棉速樂卡大衛中將表示，這家由中國投資者成立的柬埔寨國際數字資產交易所（BTK），只有在商業部註冊公司，卻沒有其他相關部門的許可證及營業執照，其營業活動違反柬埔寨法律。
在聯合執法工作組突檢時，BTK 創始人 ANDY LAU（K 王爺）並不在場，由一名中國籍行政經理丁姓女士（譯音）代表公司簽下保證書。
據保證書內容，BTK 承認公司在柬埔寨的加密貨幣發行、交易和集資活動，違反了柬埔寨法律，承認公司是在沒有獲得相關部門批發營業執照和許可證情況下開展營業的。丁女士在保證書上強調 BTK 願意在保證書籤發日期起全面停業。
但是 BTK 的官網上並沒有相關資訊披露，各位講師們也沒有告知各位學員這一資訊，APP和官網也照常在執行。
截止發稿前，非小號上關於BTK 交易所的 的資料更新還是“剛剛”和“2分鐘前”。維權群裡的群友表示，直播間裡晚上還是有人在上課。
這裡需要討論的一點是，已經被柬埔寨查封的平臺，在中國執行是否合法？
實際上，因為國內數字貨幣交所無法獲得經營牌照。因此國內運營的交易所隸屬公司和註冊地都在國外，並在成立之初就做過風險切割。這也為什麼徐明星在被維權者堵到派出所之後，還可以張狂地說，自己與 OKcoin 沒有法律關係，因此不構成違法。
所以，已被柬埔寨查封的 BTK 還在執行肯定是違法的，但違的是柬埔寨的法，不是中國的法。投資者要承擔的風險也是 BTK 被柬埔寨政府再次禁停的風險。在沒有造成群體性事件之前，中國警方無法介入。這也是很多維權者耿耿於懷的地方。
七、交易所牌照涉嫌偽造
另外，據《財經網》報道，由聯合國區塊鏈協會（WBO）背書的 BTK 涉嫌偽造牌照。
且其背書機構 WBO 在聯合國 NGO 組織的相關頁面顯示，“This organization is not in consultative status with ECOSOC”，這意味著 WBO 與聯合國並無任何隸屬關係。即 WBO 為“野雞協會”。
經過柬埔寨商業部、中央銀行、財政部頒發的交易牌照（後面 2 張圖）具體內容也模糊不清：
而關於 BTK 的創始人 Andy Lau，網上則無任何詳細資訊。深圳市獅子軟體有限公司的企查查頁面也只展示了具體位置（深圳市南山區粵海街道沙河西路 2009 號尚美科技大廈 1203-1 房的地址）和兩位股東的名字。其他網址、電話郵件等聯絡方式都沒標明。
因此，對維權者來說，在平臺沒跑路之前，只能說是高危平臺，唯一的證據是無法提幣。
但令人唏噓的是，還是有新人一邊願意相信 “老師” 所製造的希望，一邊將過來人的勸告置之不理。
這不是普通人的 “造富夢” 第一次被利用，也不會是最後一次。Odaily 星球日報仍然想對投資者說的是，在付出真金白銀之前，首先需要搞清楚並系統地瞭解其中的風險，其次需要藉助網際網路工具多方查證並核實資訊，切勿聽信一面之詞。
最後，跟大家分享正確舉報的地址（中國網際網路金融舉報資訊平臺）：
https://jubao.nifa.org.cn/ipnifa/range.html