日本加密貨幣洗錢案件達6000起——2017年的8倍
據日本警察廳（NPA）透露，在2018年的前3個季度，日本境內涉嫌 加密貨幣 的洗錢案件達到了6000起左右。這一數字是去年的8倍之多。
的相關的洗錢案件達到了6000起。相比之下，2017年4月到12月，只有669起類似案件。之所以從四月份開始計算是因為日本在去年4月對有關防止刑事資金轉移的法律進行了修訂。
那到底是什麼導致了洗錢事件的巨量增加呢？官員認為這是人們對這種操作流程以及修訂法律下交易程式越來越熟悉導致的。NPA發言人表示：
“我們親眼看見 加密貨幣 盜竊事件不斷攀升。”
今日份的報告還強調了政府機構對 加密貨幣 可能被濫用的擔憂。此外，由於全球許多司法監管趨監管政策的不透明不確定，所以很難對 加密貨幣 相關的犯罪活動進行監管。
由於 加密貨幣 可以進行快速而隱祕的轉移，對邊界的識別為零，與傳統轉賬服務相比， 加密貨幣 以其隱匿性和更高的效率而更受犯罪分子的喜愛。
報告中還提到很多個人會偽造身份證明，進入交易所，開設多個賬戶且使用相同的檔案和照片。
洗錢海洋中的一滴水
儘管使用 加密貨幣 進行洗錢的案件看似很多，但是與使用傳統金融手段進行洗錢的案件數量相比，這種新的金融犯罪方式實在是微不足道。
那麼賒欠傳統金融洗錢的案件有多少呢？報告顯示，從今年1月到10月，共有346139件洗錢案件，很多大型銀行和其他大型金融機構與這種案件有涉。
當然，這一切都不足為奇。洗錢並不是什麼新鮮事，人們使用各種可以想象得到的貨幣進行洗錢。
數字資產經常受到一些金融行業人士的猛烈抨擊，譴責它們是此類金融犯罪的推動者。然而，資料顯示，非法比特幣交易數量佔所有交易的不到1%。
具有諷刺意味的是，世界上最大的洗錢案件仍然是最大的銀行機構。就在上週，外媒Newsbtc報道，德意志銀行因涉嫌清洗數億美元的黑錢而遭到突擊檢查。