OKEx場外交易漏洞曝光：新韭菜被坑，無法立案
像眾人常在OKEx玩合約一樣，在廣州讀大學的小珺，也迷上了這項“遊戲”，一次機會，他賺了430個EOS。
原本非常高興的他，去OKEx法幣交易區（場外OTC交易區）掛賣。然而，他一步一步掉進了坑裡，這430個EOS，免費落入了他人的口袋。
一直以來，他都沒正視過那些OKEx的維權者們。直到因此事多次與OKEx溝通後，他才終於明白大家為什麼要去OK總部維權了。
OKEx的場外交易規則，竟然可以被暗中套利。
“在OKEx平臺發生什麼糾紛，是無法立案的。因為OKEx沒有提供自己公司的主體，也沒有公章，警察都無法給你立案。”小珺告訴「北緯31度」，這是他至今無法立案，也無法追查詐騙者的原因。
小珺當天被強行放幣的訂單
01、沒有我的同意，幣被放走了
小珺在OKEx的場外交易掛單，出售自己賺來的430個EOS，當時場內EOS單價是37塊多，他掛了38.45元。
他所掛的單，比交易所內的價格要高一些，在場外OTC也屬於偏高的價格。儘管已經掛了1個多星期，也沒人成交，小珺也不覺得奇怪。
沒想到，晚上10點多，小珺接到了電話。
“我已經打款了，請你放幣。”小珺知道，自己的場外交易撮合了，這是買家打來的電話。
按照正常情況，他會收到一筆金額為16533.5元的轉賬。對一個正在大學就讀的學生而言，一萬多的人民幣這是一筆頗為可觀的收入。
在檢視收款的渠道後，小珺發現並沒有收到錢，他告訴買家：“我還沒收到錢，你打支付寶就行。”
“錢已經打了，跨行轉賬，週六週日會有延遲。”（低於5萬的轉賬不會延遲，但小珺並不知道，這只是買家的藉口）
“那我收到錢再放幣。”
“第二天就好了，等等就行。”
當晚OKEx的APP登入恢復後，小珺去核查了匹配訂單，倒計時750多分鐘，也沒有顯示截止時間（事後，他多次質疑這種倒計時方式不科學，未點明截止時間點）。
當晚小珺沒多想，回校後就休息了。
第二天，週日早上9點55分，他醒來查銀行餘額，仍然沒有收到轉賬。
感到大事不妙的小珺，立馬要去申訴，手機訂單介面的申訴按鈕已經消失，但幣仍在，卡點12小時超時，平臺還未放幣給買家。於是，他立馬聯絡客服，請求凍結。
10點05分，客服表示加急處理。
時間一分一秒地流逝，小珺如熱鍋上的螞蟻。
直到10點28分，加急值班客服才回復，幣已經放了，並且買家已經出售了。
換而言之，買家謊稱自己已經打錢到小珺的賬戶，在12小時後平臺強行放幣，直接將小珺的幣在場外出售套利了。
02、無法報警立案
幣被套走了，95後的小珺走上了維權之路。
他最想做的事，就是找出那個鑽了規則漏洞，不花一分錢套走了他的430個EOS的買家，並且追回他的錢。為此，想要報警立案的小珺卻發現，這根本沒法立案。
“OKEx的客服讓我叫警察提供協助調查函、立案證明、警官證、介紹信，才可以提供非法不當使用者資訊。”
客服要求提供警官證
小珺心急火燎地跑去了派出所報案，警察劈頭蓋臉地批評了他：“扯淡！不可能！（警官證）這是警方私人證件，不可能提供。”
再次聯絡客服，並且告知了相關情況後，客服讓他等待。之後，一位負責客訴糾紛周經理，電話聯絡了小珺。
小珺告訴「北緯31度」，“周經理上來就是怪我，推脫OKEx的責任，並沒有實質性進展。我要求取得買家的註冊資訊，她也沒有給我。”
周經理在知道買家是騙子的情況下，也沒有提供買家的註冊資訊。得不到買家資訊，警察是無法立案的。只能備案，警察記錄‘非法獲利’的電話和姓名，更多的資訊提供不了，難以進一步處理。
小珺輾轉找到了OKEx運營總監王先生，終於獲得了買家的資訊。
對方是11月6日註冊的新賬戶，從未進行過大額交易，且零資產。買家收到幣後，立馬賣出。這位新認證虛假使用者，帶有預謀作案，絕對慣犯。
即便是獲得了買家的資訊，小珺發現，自己仍然無法立案。
報案後，警察要求，必須提供交易平臺公司主體資訊。小珺打電話跟平臺客服溝通索要，得到千篇一律的回答：我會幫您進行反饋。
之後，OKEx僅僅提供了後臺使用者相關的交易信息，以Word文件的形式發到了小珺的郵箱。郵件中，並不帶有任何公司主體的資訊，也沒有電子公章，警察是不認可的，不能證明平臺的存在性和合法性。所以，至今無法有效立案。
在處理過程當中，周經理告訴小珺，需要7天到3個月的時間，才能申請到公司公章。截至發稿日，小珺依舊沒有得到任何OKEx公司主體資訊。
OKEx的倒計時郵件
小珺在整理郵箱時，發現案發當天晚上，OKEx給自己發來的3封郵件中，連倒計時都是混亂的。
11月10日晚上9點55分，“1小時內未處理訂單，將會自動放幣給對方。”
10點25分，“12小時內未處理訂單，將會自動放幣給對方。”
10點45分，“50分鐘內未處理訂單，將會自動放幣給對方。”
後來，小珺聽到一些場外交易大戶表示，“場外交易超時，OKEx平臺會打電話提醒放幣。”
但是，具體以多少金額劃分，什麼人才能接到這種電話，OKEx沒有公開說法。作為一個新手賣家，如果得到電話提醒放幣，也許能躲過這個坑，想到這裡，小珺有些失落。
03、場外交易規則對比
這種情況，同樣也會發生在其他交易平臺嗎？
火幣的場外交易規則
在火幣的場外交易規則當中，我們可以看到，“買方標記訂單為‘已付款’後的20分鐘以內，賣方無法完成放行的，當此訂單發生申訴時，買方有權要求退款不成交，如賣方拒絕協調，我們會直接放行給買方並凍結賣方賬戶。”
我們很清晰地看到，“如賣方拒絕協調”，火幣平臺的介入後，賣方拒絕協調才會強行放幣。
我們再看一下ZB的交易平臺。
ZB的客服回覆及交易須知
在ZB的規則當中，平臺並不會對賣方強行放幣。如果買方是第一次參與場外交易，第一單還必須限制在1千元以下。然後，才可以進行1000元以上的自由交易。
而小珺的430個EOS，當時的價格摺合約為1.6萬元，正是被從未交易過的買家，首單就成功套走。
在小珺報警，描述OKEx的場外交易規則後，民警表示：“這套機制有問題，平臺憑什麼認定超時放貨？憑什麼認為對方打款了？憑什麼把抵押方當做不誠信，預設買家點選‘已打款’加‘超時‘，就邏輯上認為賣方真收到錢？”
在民警看來，超過12個小時就自動放幣，保護了“不可控”的買家（是否真實打款平臺並不清楚），忽視了“可控的”的賣家（需要將幣抵押在交易平臺、真實有資產）。
小珺也十分委屈：”12個小時足夠賣家申訴了？睡一覺、一個火車、一個國際航班的時間，並不長啊，真心只是一個週末睡覺時間。這個買家，故意將時間卡在週六晚上22點。大家週日早上，通常都會醒來比較晚，正好上午10點不到就被放幣了。是詐騙者有預謀地利用了‘超時強行放幣’的規則。”
“買家說跨行轉賬超時，這種情況確實存在。問題本質是：使用者出售數字資產，就因為“超時”而被釋放出去，這說不通的！”小珺回憶自己被平臺強行放幣，儘管只是一萬多，仍非常心痛。
“場外撮合交易平臺，都說不碰使用者資產。我抵押著的幣，平臺只能凍結，不能自動放出去。買家收不到幣，可以申訴，對吧？買家能做假，說自己已經打錢了，但是賣家無法做假！我第一次在OKEx變現，竟碰到了這種問題。”
以淘寶為例子，超時不確認收貨，系統將會自動確認收貨。這是建立在重重驗證之下的，買家真實付款+賣家發貨+買賣沒有異議=自動確認收貨。另外，就算超時後再有異議，依舊可以申訴。
然而，OKEx交易只是“超時”就沒辦法異議了。難道超時就算賣家作惡嗎？並不是！
買家真實打款+賣家不放幣+買家申訴要幣+賣家聯絡不上，以上幾點平臺瞭解清楚後，才能“強行釋放使用者資產”。小珺認為，只有這種極端情況下，平臺才能強行放幣，“否則OKEx怎麼能動賣家的資產！”
“ZB和火幣的場外交易機制，不存在這種“超時”問題。將OKEx與同行業平臺對比一下，一目瞭然。”小珺補充道，“場外交易慢一點沒事，錢沒了或者幣沒了，那就真TM完犢子了。效率是“第二因素”，”資金誠信“才應該是第一核心。資金安全才是使用者的核心！”
“不能讓有預謀的人，鑽平臺規則的空子得利。這一套詐騙手法，曝光出來，才能引起更多人的注意。我是掛單出售資產的賣家，我承認自己有疏忽，我願意承擔部分責任。但平臺的這部分規則，真的合理嗎？”
小珺開始四處尋找，是否有人和他一樣，在場外交易掉坑了。
同樣掉坑的賣家發帖求助
早在17年的12月20日，一位場外交易的OKEx賣家的遭遇，和小珺類似，6000個USDT成功被套走，且賣家並沒有收到錢。但不同之處在於，當時OKEx的機制是，超過4小時後，系統自動放幣。
類似事件過去一年了，11月25日，小珺在OKEx的後臺留言，再也沒有收到任何反饋，固定跟小珺打電話聯絡的客服，也再無溝通。
“你的430個EOS被套走，已經過去1個多月了，OKEx有表示過歉意，積極協助你維權，或者補償部分資金給你嗎？”「北緯31度」向小珺提出了這個疑問。
“沒有。”小珺回答。
「北緯31度」整理後發現，從騙子的角度來說，這個套利的成本非常低。
首先，你需要尋找一張假的身份證和銀行卡進行平臺V3認證。
然後，你需要尋找場外交易的新手，最好稍高溢價的委託掛單、不活躍掛單，或者交易記錄較少的賣家。
接著，你需要卡在一個對方容易疏忽的時間，比如週六晚上，等二天自動放幣。
最後，你需要馬上將幣在場外出掉，然後溜之大吉。
OKEx場外賣家想要維權，十分麻煩。為了維權，需要多次往返跑派出所，還要跟OKEx的客服溝通。最重要的是，OKEx平臺基本不會提供公司主體證明，警察難以立案。
對待這件事情，OKEx至今沒有給小珺一個說法，他還發現，自己被OKEx的OTC負責人拉黑了。
11月19日，一則《加密貨幣投資基金向香港證交所投訴OKEx》的訊息引發軒然大波。五家數字貨幣加密投資基金因為OKEx期貨交易中遭遇了不公平待遇而共同聲討交易所。
五家數字貨幣加密投資基金髮出的聲音，相信OKEx已經妥當處理。
而還沒有畢業的大學生小珺，也希望自己這個小小的場外交易使用者，能從OKEx得到滿意的回覆。