區塊鏈驚現大騙局？揭祕背後操作的套路
區塊鏈如同一匹黑馬正朝我們奔來，毫無疑問，它有很多的優點，但大千世界中,任何事物都具有雙面性，這項技術改變我們生活的同時，也帶來了許多問題。
韭菜割不盡，春風吹又生。
盤點過去十年發生的區塊鏈詐騙案，我們會發現，儘管不法分子們慣用的手段很“老套”，有的“空手套白狼”，炒高幣值“割韭菜”；有的“掛羊頭賣狗肉”，以“虛擬幣”之名行“傳銷幣”之實。但是上當受騙、跟風加倉的人總是不少。
在全球前十大加密貨幣總值超過10億美元的同時，加密貨幣詐騙數量與詐騙金額也不容忽視。
2017年：ICO與ICO詐騙年
根據澳大利亞監察機構的報告，2017年是加密騙局氾濫的一年，根據澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）Scamwatch計劃的資料統計，2017年共發生1,289起來自加密行業的控訴，造成經濟損失約1,218,206美元。
而詐騙問題還在不斷髮酵，2018年，ICO詐騙數量仍不斷攀升。
2018年：詐騙仍在繼續
讓我們來看幾個2018年大型區塊鏈應用詐騙案件：
加密貨幣Pincoin和iFan：這兩個加密貨幣同屬於一家名為Modern Tech的公司。這一案件於2018年4月接受審查，涉及大約32,000名投資者，涉案金額高達6.6億美元。這是ICO有史以來最大的詐騙案。
加密貨幣Benebit：它號稱“要建立一個為企業提供忠誠度的去中心化生態系統”，在他們網站上大肆宣揚他們的“巨集偉藍圖”。為了達到圈錢的目的，他們不惜成本，花費50萬美元用於這一專案的營銷推廣。他們有介面友好、功能齊全的網站，看上去無可挑剔的白皮書，貌似強大的團隊陣容，和在ICO評論網站上的屢獲好評，吸引到了大批投資者。最終這個團隊捲款300萬美元跑路，他們的加密貨幣也於2018年1月22日正式下線。
挖礦公司Max：根據韓國聯合通訊社報道，一家名為Mining Max LLC的美國公司，在去年九月到今年十月期間，向投資者募集了2700億韓元（約合2.5億美元）的資金用於加密貨幣挖礦活動。早期投資者們的確獲得了高額回報，但幾個月後，這個公司無法再維持這一商業模式。據報道，Mining Max公司所募集的2.5億美元中，只有大約7000萬美元用於採礦。此外，他們向投資者展示的來自54個國家、約18000人蔘與融資的資訊，也是偽造的。該公司的21名涉案人員已經被起訴，但包括董事長和副董事長在內的幾名高管人員仍然逍遙法外。
加密貨幣交易所Bitconnect：這是一個社群驅動的數字貨幣投資交易平臺，這是加密貨幣圈內較成功的一個代幣交易所，它在2017年1月上線，總市值27億美金。它發行一種名為BCC的加密貨幣（非BCH或Bitcoin Cash)，使用者通過將你的比特幣兌換成BCC存放在BitConnect平臺賬號或者錢包裡，使用者可以將其加密貨幣借給公司，以換取鉅額回報。這種換取鉅額利息的方式被指控為龐氏騙局，該公司已於2018年1月停止了運營。
加密貨幣PlexCoins：據稱，這一專案的發起方曾向投資者承諾：他們能在不到一個月的時間內實現13倍的利潤。由此籌集到了1500萬美元的資金。但是，就在ICO推出前幾天，該公司的資產被凍結了。創始人多米尼克·拉克魯瓦被指控通過虛假宣告和無法兌現的承諾欺騙投資者。這是美國證券交易委員會(SEC)首次針對ICO騙局專案發起指控。
投資者該醒醒了
打擊區塊鏈和去中心化並不能解決問題，更重要的是學習如何去投資。一個理性的投資者需要對龐氏騙局和欺詐公司持謹慎態度。在盈利之前，我們必須明白這幾個問題：
1.確保你瞭解最新的區塊鏈動態和市場行情；
2.不要在任何情況下公開你的隱私資訊；
3.在投資之前，確認對方身份和資金去向。
Skill Incubator創始人和加密貨幣投資者Chris Dunn說：“加密社群需要提高金融知識水平和道德標準，否則行業的過度混亂將帶來強監管，從而扼殺真正的創新。投資者要提高投資能力和辨別能力，最有效的方法就是學習，學習如何評估各類投資，發現詐騙、遠離詐騙，並且學會如何管理風險。”
翻譯原文：Blockchain Magazine
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